Bank Valas Ab

FOREX Bank AB mengubah sistem Anti Pencucian Uang menjadi Trapets InstanWatch AML FOREX Bank AB telah mengubah sistem anti pencucian uang menjadi InstantWatch AML, yang diberikan oleh Trapets AB. Dari tanggal 1 Juli ini resmi bahwa FOREX Bank AB sedang berproduksi dan dilengkapi dengan sistem anti pencucian uang canggih, InstantWatch AML. InstantWatch AML adalah sistem yang dikembangkan oleh Swedia. Ini menganalisis arus transaksi keuangan dan peringatan sesuai dengan sistem aturan yang dapat dikonfigurasi. Modul AML menyediakan pengawasan otomatis terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris. Sistem InstantWatch AML juga mencakup akses ke layanan KYC (Know Your Customer) untuk penyaringan pelanggan secara otomatis terhadap daftar sanksi dan daftar PEP (Political Exposed Person). Otoritas Pengawasan Keuangan Swedia telah meningkatkan kontrol mereka terhadap bank mengenai peraturan dan prosedur untuk memberantas pencucian uang dan ini sangat penting dan diprioritaskan untuk memiliki sistem yang berfungsi yang mencegah pencucian uang. Pada tahap ini FOREX Bank telah mengambil peran utama dengan memiliki sistem AML yang telah terbukti. Sesuai dengan ambisi FOREX Bank ABs untuk mempertahankan kualitas kerja yang tinggi dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris FOREX telah memilih untuk menerapkan sistem Trapets InstantWatch untuk pemantauan transaksi kami. InstantWatch adalah platform modern yang akan meningkatkan kemampuan FOREX untuk mempertahankan dan mengembangkan lebih jauh pendekatan berbasis risiko dalam pemantauan transaksi. Kata Mikael Boberg, Chief AML Officer di FOREX Bank AB. Kami sangat bangga mengumumkan FOREX Bank sebagai pelanggan baru Trapets. FOREX memiliki cabang di semua negara Nordik, menangani banyak mata uang yang berbeda, memiliki pengaturan pendekatan berbasis risiko yang kompleks dan memiliki sejumlah besar pengguna InstantWatch. Kata Gunnar Wexell, Ketua Dewan di Trapets. Tentang FOREX Bank AB FOREX Bank sejak tahun 1965 memimpin pasar di Skandinavia mengenai pertukaran mata uang dan sejak tahun 2003, bank tersebut menawarkan jangkauan layanan perbankan kompetitif lainnya. FOREX Bank memiliki 120 cabang yang tersebar di seluruh Skandinavia. Bank melayani 10 juta nasabah setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: forex. se403 - Permintaan diblokir. Anda mungkin tidak dapat mengunjungi halaman ini karena: bookmarkfavourite out-of-date mesin pencari yang memiliki daftar out-of-date untuk situs ini alamat salah ketik Anda tidak memiliki akses ke halaman ini Sumber daya yang diminta tidak ditemukan . Terjadi kesalahan saat memproses permintaan Anda. Silakan coba salah satu dari halaman berikut ini: Jika ada masalah, hubungi Administrator Sistem situs ini dan laporkan kesalahan di bawah ini. Permintaan diblokir